Los operativos, que superaron la treintena, fueron ordenados por el juez federal Luis Armella y se realizaron en instituciones de primera y segunda división, además de las oficinas centrales de la AFA en la ciudad de Buenos Aires. La causa apunta a supuestos vínculos comerciales con la empresa Sur Finanzas, una firma de servicios financieros actualmente bajo investigación.

Sur Finanzas, cuyo titular es Ariel Vallejo, figura como patrocinador de competencias organizadas por la AFA y mantiene acuerdos con varios clubes de las principales categorías del fútbol argentino.

De acuerdo con una fuente judicial con acceso al expediente, los efectivos buscaron contratos firmados entre los clubes y la empresa investigada, además de documentación respaldatoria almacenada en soportes digitales. La fuente habló bajo reserva por no estar autorizada a brindar declaraciones públicas.

Entre las instituciones alcanzadas por los procedimientos se encuentran clubes de peso como Independiente, Racing y San Lorenzo, además de Barracas Central, entidad fundada por Matías Tapia, hijo del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra Sur Finanzas. Según consta en el escrito al que tuvo acceso la agencia AP, las operaciones sospechadas ascenderían a unos 818.000 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 560 millones de dólares.

Los allanamientos también incluyeron el predio que la AFA posee en Ezeiza, a unos 40 kilómetros de la Capital Federal, donde habitualmente entrena la selección argentina. Imágenes difundidas por distintos canales de televisión mostraron a efectivos policiales trabajando dentro de las oficinas de la entidad rectora del fútbol nacional.

En medio del avance de la causa, el club Excursionistas, que milita en la tercera división, emitió un comunicado para despegarse de la empresa investigada. “La institución no mantiene ni ha mantenido relación corporativa, financiera ni administrativa alguna con Sur Finanzas”, señaló el mensaje difundido en redes sociales y firmado por su comisión directiva.